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        福州海關(guān)破獲小店洋奶粉牽出的1.5億元走私大案

        2017-04-12 11:14:57   來(lái)源:福州晚報

        ??通訊員 福關(guān)宣 文/攝

        ??福州晚報:近日,福州海關(guān)破獲董某等人走私奶粉、保健品等貨物的系列大案,打掉走私團伙6個(gè),抓獲涉案人員23名,查證走私奶粉、保健品等貨物案值超過(guò)1.5億元,摧毀了一條由美國經(jīng)香港至福州的走私鏈條。

        ??美籍華人董某擁有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位,成立物流公司,在美國攬收熱銷(xiāo)商品。吳某某曾任科技公司首席系統工程師,自行開(kāi)發(fā)電子物流系統,對貨物自動(dòng)拆分“化整為零”通關(guān)入境。他們是福州某高校的大學(xué)同學(xué),他們擁有高學(xué)歷、高智商,但他們合伙走上走私歪路。

        ??小店里的洋奶粉牽出復雜走私鏈

        ??近期,福州海關(guān)接群眾舉報,福州多家小型母嬰用品商店出售來(lái)歷不明的洋奶粉。海關(guān)緝私局對該線(xiàn)索展開(kāi)調查,緝私警發(fā)現多家小店的洋奶粉由福州一個(gè)倉庫統一配送,該倉庫的貨源來(lái)自深圳,經(jīng)過(guò)大量的摸排取證,一個(gè)由美國經(jīng)香港至福州的復雜走私鏈浮出水面。

        ??經(jīng)查,一兩年前美籍華人董某在境外注冊了一家物流公司,該公司在美國的紐約、洛杉磯、特拉華州等華人密集的地點(diǎn)設立了網(wǎng)點(diǎn),攬收從美國運至中國的貨物及物品,通過(guò)空運或海運,運至香港。

        ??為逃避海關(guān)監管,偷逃關(guān)稅,該走私團伙通過(guò)水客帶貨和快件兩個(gè)走私渠道,利用自行開(kāi)發(fā)的電子物流系統,根據國家關(guān)于旅客行李、快件物品的正常進(jìn)出境標準,自動(dòng)將貨物“化整為零”,走私入境后,再“化零為整”銷(xiāo)售。

        ??1月6日,福州海關(guān)緝私局立案偵查文達(福州)國際貨運代理有限公司涉嫌走私普通貨物案,王某某等人涉嫌走私普通貨物案等6起案件。福州海關(guān)緝私局于立案當日聯(lián)合深圳、廈門(mén)海關(guān),出動(dòng)警力百余名,在深圳、廈門(mén)、福州、寧德等地開(kāi)展統一抓捕行動(dòng),抓獲涉案人員23名。同時(shí),對深圳、廈門(mén)、福州的涉案公司及倉庫進(jìn)行搜查,查扣涉案貨物3000余箱,凍結涉案資金66萬(wàn)余元。

        ??2月13日,經(jīng)福州市人民檢察院批準,福州海關(guān)依法對董某等11名犯罪嫌疑人執行逮捕。

        ??新型走私方法出自系統工程師之手

        ??福州海關(guān)緝私局在偵辦時(shí)發(fā)現,該案的骨干分子大多擁有大專(zhuān)以上學(xué)歷,核心成員更是高學(xué)歷、高智商。頭目董某,福州某高校本科畢業(yè),后取得美國紐黑文大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位,對國際物流以及世界各國海關(guān)法律法規均有較深的研究。

        ??為走私團伙研發(fā)系統的工程師吳某某,是董某的大學(xué)本科同學(xué),曾在廈門(mén)某科技公司擔任首席系統工程師,是系統、軟件開(kāi)發(fā)維護的專(zhuān)業(yè)人才。以他為首開(kāi)發(fā)的電子物流系統,根據海關(guān)監管規定,對參數進(jìn)行調整,實(shí)現對應稅貨物的智能拆單、配單,自動(dòng)分配通關(guān)渠道,“化整為零”,偽裝成個(gè)人物品通關(guān)入境。

        ??與其他走私團伙相比,該走私團伙加入了科技元素,整個(gè)走私鏈條中的物流更加快速,貨物丟件扣件情況大幅減少。一部分貨物“化整為零”在香港派發(fā)給王某某等水客,由水客團伙將應稅貨物通過(guò)水客帶貨方式走私進(jìn)境,再集中運至文達(福州)國際貨運代理有限公司在福州、深圳等地租用的倉庫,最終派送至客戶(hù)手中。

        ??另一部分貨物,通過(guò)電子物流系統平臺自動(dòng)拆分,將本應以一般貿易方式申報進(jìn)口的奶粉、保健品等應稅貨物“化整為零”,拆分成個(gè)人物品,并利用虛假購物憑證等,通過(guò)快件渠道從全國多個(gè)口岸走私進(jìn)口,逃避海關(guān)監管。

        ??被查扣貨物將依法變賣(mài)或銷(xiāo)毀

        ??據福州海關(guān)緝私局負責人介紹,董某為首的走私團伙,采用了新型的作案手法,具有極強的欺騙性和隱蔽性。同時(shí)走私分子還涉嫌買(mǎi)賣(mài)居民身份證件和盜用居民身份證件等違法犯罪行為。

        ??該團伙走私入境的貨物大部分為嬰幼兒奶粉、保健品等生活用品,這些境外食品入境時(shí)均未經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)檢驗檢疫,其中不乏過(guò)期、變質(zhì)的情況。查扣的貨物經(jīng)相關(guān)部門(mén)檢驗檢疫后,將根據貨物的種類(lèi)依法變賣(mài)或銷(xiāo)毀。

        ??該案的成功告破,不僅有力震懾了走私團伙的囂張氣焰,對維護公眾的食品安全和正常進(jìn)出口貿易秩序起到了積極作用。

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